Универсал Банк заявил, что «штраф НБУ наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 годах - в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента».

Банк сообщил, что по итогам проверки НБУ, которая проводилась за периоды с 1 июля 2015 года по 1 апреля 2018 года, он был оштрафован на 0,46% от уставного капитала.

Речь идет о штрафе в 14,4 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга - за проведение клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, на 2,8 млрд грн.

«После покупки Универсал Банка 23 декабря 2016 года финансово-промышленной группой ТАС был незамедлительно предпринят ряд мероприятий по изменению и ужесточению процессов по установлению деловых отношений клиентов с банком. В первом квартале 2017 года были выявлены и прекращены отношения с клиентами, чья репутация не соответствовала политике банка», - говорится в сообщении Универсал Банка.

Эти мероприятия были положительно оценены и учтены Нацбанком в своем отчете по итогам проверки, говорят в банке.

«За период управления новым руководством Универсал Банка проверка НБУ нарушений не выявила и банк работает в штатном режиме», - подчеркнули в Универсал Банке.

Сергей Тигипко купил 99,9656% Универсал Банк у греческого Eurobank Ergasias S.A.

НБУ в январе 2019 года штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.

А в феврале 2018 года Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и потребовал уволить руководителя банка Екатерину Мелеш, поскольку ее деловая репутация стала испорченной на ближайшие 10 лет, а также ответственного за финансовый мониторинг банка – члена правления Марину Сокову.

Нацбанк установил, что 23 юрлица с февраля по октябрь 2017 года со своих счетов в ТАСкомбанке сняли наличку в 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья. «Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юридических лиц», – отмечали в Нацбанке.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.